福建華通銀行被罰97萬 未按規(guī)定報送可疑交易報告等 全球消息
2023-06-08 15:12:10
來源：中國網(wǎng)理財
(資料圖)
中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站昨日公布的福州中支行政處罰信息公示表(福銀罰決字〔2023〕26號-31號)顯示，福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行福州中心支行對其罰款97萬元。
古進(jìn)意時任福建華通銀行股份有限公司首席信息官兼信息科技部負(fù)責(zé)人，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.5萬元。
陸曉路時任福建華通銀行股份有限公司風(fēng)險總監(jiān)，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款1.5萬元。
劉偉時任福建華通銀行股份有限公司行長助理兼網(wǎng)絡(luò)金融部負(fù)責(zé)人，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.5萬元。
劉萍時任福建華通銀行股份有限公司法律合規(guī)部負(fù)責(zé)人，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款1.5萬元。
趙廣華時任福建華通銀行股份有限公司消費金融部負(fù)責(zé)人，對福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.5萬元。
以下為原文：
(責(zé)任編輯：張紫祎)標(biāo)簽：
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